Зеленский одобрил пожизненный финмониторинг высокопоставленных чиновников

Об этом говорится в карте закона №9269д на сайте Верховной Рады.

Теперь, вместо трех лет после увольнения с должности, топ-чиновники будут иметь фактически пожизненный статус politically exposed persons (PEP), или политически значимые лица.

Субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ), то есть, например, банки, должны применить к PEP, членам их семей и связанным с ними людям рискоориентированный подход.

Этот законопроект является важным, учитывая условия Международного валютного фонда, EFF и Еврокомиссии.

Ранее глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отмечал, что это очень важный шаг на евроинтеграционном пути Украины: «Закон не только имплементирует отдельные стандарты FATF, но и служит дополнительным аргументом для открытия переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году».

Больше о PEP

Как пишет Национальный банк, политически значимые лица (PEP) — это лица, занимающие важные государственные должности. Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и тому подобное.

PEP в Украине делятся на три категории: национальные публичные деятели, иностранные публичные деятели и публичные деятели международных организаций. Перечень примерно одинаковый во всех странах и соответствует рекомендациям FATF.

Приравненными к РЕР лицами являются члены семьи государственных деятелей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

Вступление Украины в ЕС

В июне Европейская комиссия объявила свою первую устную оценку Украине как стране-кандидату в члены Евросоюза. Совет ЕС считает, что Украина выполнила два шага из семи, которые предложила Еврокомиссия.

Тогда вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Стефанишин отметила, что Украина рассчитывала на более высокую оценку от Еврокомиссии. Впрочем, она сказала, что для Еврокомиссии признание любого прогресса менее чем через год после обретения статуса кандидата беспрецедентно. Кроме того, она уверена, что Украина будет готова к членству в ЕС в ближайшие два года.