отмывание денег

В комитете экспертов Совета Европы, которая где осуществляют оценку мер по борьбе с отмыванием средств (MONEYVAL) сообщили, что Украина достигла недостаточного прогресса в реформах, направленных на борьбу с легализацией незаконных доходов (отмыванием средств).

Национальный банк Украины в течение апреля—июня выявил факты о подозрительных финансовых операциях в 10 банках, которые могут быть свидетельствами финансирования организованной преступности. Общая сумма таких операций составила около 5 млрд грн ($200 млн).

Пасынок бывшего премьер—министра Малайзии Наджиба Тун Разака и продюсер голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл—стрит», Риза Азиз задержан в Малайзии в рамках дела об отмывании денег.