фінансові махінації

Синові прем’єр—міністра Чехії Андрею Бабішу—молодшому, який фігурує у щодо махінацій із коштами Єросоюзу та нині перебуває в анексованому Криму, можуть заборонити в’їзд до України та оштрафувати за незаконний перетин кордону.

З 2007 по 2015 рік організація не декларувала більшу частину доходів. Зауважується, що фонд міг слугувати прикриттям Мессі для ведення приватних переговорів.

Кошти можуть бути повернені Україні для боротьби з бідністю, підтримки охорони здоров'я чи боротьби з корупцією.

Обшукив «Укрзалізниці» пов'язані із махінаціями зі страховою компанією «Інтерполіс» танепрозорими тендерами з закупівлі дизпалива.

Державна служба фінансового моніторингу повідомила про розкриття фінансових махінацій екс—президента України Віктора Януковича та його оточення у розмірі понад 200 млрд грн.

Реальна вартість активів збанкрутілого банку «Михайлівський» становить всього 138 млн гривень, хоча за документами вони становлять 5,1 млрд гривень.

Йдеться про можливу причетність до фінансових махінацій очільниці НБУ та директора—розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

У селищі Затока Одеської області понад 300 працівників СБУ, Нацполіції таспецпризначенців КОРД провели близько 60 обшуків.