відмивання грошей

Суд обрав запобіжний захід двом керівникам департаментів «Айбокс Банку». За даними слідства, фінансова установа «відмила» близько 5 млрд гривень для нелегальних казино.

Вищий суд міста Ниш, що на півдні Сербії, засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід олігархові Ігорю Коломойському — 2 місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень. Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні коштів.

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього депутата від «Народного фронту» Георгія Логвинського. Його підозрюють у заволодінні та легалізації 54 мільйонів гривень із державного бюджету.

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) не додала росію до «чорного списку». Міністерство фінансів України не погоджується з цим рішенням.