відмивання грошей

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід олігархові Ігорю Коломойському — 2 місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень. Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні коштів.

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього депутата від «Народного фронту» Георгія Логвинського. Його підозрюють у заволодінні та легалізації 54 мільйонів гривень із державного бюджету.

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) не додала росію до «чорного списку». Міністерство фінансів України не погоджується з цим рішенням.

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) ввела нові обмеження проти росії, заборонивши їй брати участь у проєктах організації.

Верховна Рада 6 вересня у другому читанні схвалила законопроєкт, який регулює перевірку інформації про реальних власників компаній. Він також стосується відмивання коштів, а врегулювання цієї сфери є однією з умов початку перемовин про вступ України в ЄС.

Генерал—полковник із росії відмивав кошти в Україні, оформлюючи земельні ділянки та інше майно на бізнес—партнера колишнього депутата від ОПЗЖ Іллі Киви.

Служба безпеки викрила у Києві масштабний конвертаційний центр, працівники якого оформлювали фіктивні документи про продаж пального. Збитки державному бюджету становлять сотні мільйонів гривень.