ЄС має розслідувати прогалин у законі щодо недопущення відмивання коштів — Єврокомісія

Єврокомісія закликала ЄС провести розслідування з метою виявлення прогалин у регуляторних нормах, які призвели до скандалу з відмиванням коштів одним з найбільших у Данії банків.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

Як зазначається, Європейська Комісія направила листа до Європейського банківського управління з проханням з’ясувати, що сталося з моніторингом естонської філії Danske Bank. Зокрема, там вимагають виявити потенційні порушення, які зробили регуляторні органи Естонії.

Нагадаємо, що Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення у Естонії відмивали кошти представники Росії, України, Азербайджану та інших пост-радянських країн.

На початку розслідування проти банку, його запідозрили у відмиванні близько 13 мільярдів доларів. Після цього сума зросла до близько 28 мільярдів євро.

В той же час, у самому Danske Bank провели внутрішнє розслідування та виявили, що більша частина з операцій нерезидентів, які проводило естонське відділення Danske Bank, була підозрілою. Мова йде про щонайменше 200 мільярдів євро операцій, які проводились у банку протягом 2007-2015 років.

Нагадаємо, що через скандал з відмиванням коштів, напередодні голова Danske Bank подав у відставку.

Також повідомлялося, що Danske Bank можуть оштрафувати на 630 мільйонів доларів, якщо доведуть його провину у причетності до відмивання коштів.