СБУ викрила у Києві конвертцентр, який «відмив» сотні мільйонів грн на фіктивному продажі пального

Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

За даними слідства, зловмисники використовували конвертцентр, щоб мінімізувати податки. Вони оформлювали документообіг за нереальними господарськими операціями, зокрема з продажу пального.

Правоохоронці встановили, що конвертцентр організували керівники декількох київських комерційних структур, а також залучили фіктивні афілійовані фірми. За попередніми даними, діяльність конвертцентру завдала збитків державному бюджету на сотні мільйонів гривень.

Для функціонування конвертаційного центру члени угруповання підробляли звітні документи й вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Чорну бухгалтерію вони ховали в сейфах.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили печатки й фінансово-господарську документацію фіктивних фірм, а також комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та електронні носії інформації із доказами злочину.

Яким може бути покарання?

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Якщо вину організаторів конвертцентру доведуть, їм загрожує позбавленням волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Не перший конвертцентр

СБУ у вересні 2019 року припинила діяльність конвертцентру в Києві, послугами якого користувалися державні підприємства. Щороку через нього «відмивали» до 1 мільярда гривень.

У лютому 2021 року СБУ викрила в Харкові конвертцентр, через нього проходило понад 5 мільярдів гривень. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто робили так звану податкову «скрутку».

Автор: Маркіян Климковецький