СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр, «отмывший» сотни миллионов гривен на фиктивной продаже топлива

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, злоумышленники использовали конвертцентр, чтобы минимизировать налоги. Они оформляли документооборот по нереальным хозяйственным операциям, в том числе по продаже горючего.

Правоохранители установили, что конвертцентр организовали руководители нескольких киевских коммерческих структур, а также привлекли фиктивные аффилированные фирмы. По предварительным данным, деятельность конвертцентра нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривен.

Для функционирования конвертационного центра члены группировки подрабатывали отчетные документы и вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Черную бухгалтерию они прятали в сейфах.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых были обнаружены печати и финансово-хозяйственная документация фиктивных фирм, а также компьютерная техника, средства связи и электронные носители информации с поличным.

Каким может быть наказание?

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Если вина организаторов конвертцентра будет доказана, им грозит лишением свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Не первый конвертцентр

СБУ в сентябре 2019 прекратила деятельность конвертцентра в Киеве, услугами которого пользовались государственные предприятия. Каждый год из-за него «отмывали» до 1 миллиарда гривен.

В феврале 2021 года СБУ разоблачила в Харькове конвертцентр, через который проходило более 5 миллиардов гривен. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть делали так называемую налоговую «свертку».

Автор: Маркиян Климковецкий