Эстонское отделение Danske Bank, которое подозревают в отмывании $230 млрд, закрылось

Об этом сообщили в эстонском представительстве Danske Bank, передает «Интерфакс».

Решение о закрытии эстонского представительства приняли в связи с предписаниями финансовой инспекции Эстонии, после которых это отделение практически прекратило свою деятельность.

«Сейчас все внимание направлено на то, чтобы обеспечить защиту клиентов наилучшим образом», — сообщили в Danske Bank.

Таким образом, Danske Bank прекратит свою деятельность на территории Эстонии, его отделения закроют, а вывески снимут. Кредиты корпоративных клиентов банка из Эстонии переведут к литовскому филиалу, а кредиты граждан — в другой банк.

Накануне стало известно, что бывший глава эстонского отделения Danske Bank совершил самоубийство.

Напомним, что Danske Bank подозревают в том, что через его дочернее отделение в Эстонии отмывали средства представители России, Украины, Азербайджана и других постсоветских стран.

В начале расследования против банка, его заподозрили в отмывании около $13 млрд. После этого сумма выросла до около 28 млрд евро.

В то же время, в самом Danske Bank провели внутреннее расследование и обнаружили, что большую часть операций нерезидентов проводило эстонское отделение Danske Bank. Речь идет о по меньшей мере 200 млрд евро операций, проводимых в банке в течение 2007-2015 годов.

Из-за скандала с отмыванием средств, в Еврокомиссии призвали расследовать пробелы в законодательстве по предупреждению отмывания доходов.

Собственное расследование против Danske Bank начали и в Министерстве юстиции США.

Напомним, что из-за скандала с отмыванием средств, председатель Danske Bank подал в отставку.

Также сообщалось, что Danske Bank могут оштрафовать на $630 млн, если докажут его вину в причастности к отмыванию средств.