отмывание денег

Верховная Рада 6 сентября во втором чтении одобрила законопроект, регулирующий проверку информации о реальных владельцах компаний. Он также касается отмывания средств, а урегулирование этой сферы — одно из условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Генерал—полковник из россии отмывал деньги в Украине, оформляя земельные участки и другое имущество на бизнес—партнера бывшего депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Служба безопасности разоблачила в Киеве масштабный конвертационный центр, работники которого оформляли фиктивные документы о продаже топлива. Ущерб государственному бюджету составил сотни миллионов гривен.

Еврокомиссия обнародовала меры, которые должны помочь ЕС в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, полученных преступным путем. Там хотят создать специальный регулятор, ограничить наличный расчет и усилить контроль над криптовалютой.

Управление по азартным играм и алкогольным напиткам в самом большом австралийском городе Сидней запретит использование наличных в казино. Основанием для этого послужило масштабное расследование об одной из компаний, которая таким образом отмывала деньги.

Еврокомиссия планирует запретить наличные расчеты на сумму свыше 10 000 евро. Так хотят бороться с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Во Львове завершили досудебное расследование в отношении директора и собственника предприятия. Его подозревают в «отмывании» бюджетных средств, которые были предназначены для строительства казарм.

В США 38—летнего мужчину из Одессы приговорили более чем к семи годам заключения за участие в международной схеме по отмыванию денег. Украинец помогал преступникам, похищавшим деньги с банковских счетов американских фирм.

Утечка данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) США свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира позволяли преступникам отмывать «грязные» деньги

Суд в столице Малайзии — Куала—Лумпуре — признал виновным экс—премьера Наджиба Разака в так называемом «деле 1MDB» — одной из самых масштабных финансовых махинаций в истории, в рамках которой первыми лицами государства было отмыто 4,5 миллиарда долларов.