відмивання грошей

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) ввела нові обмеження проти росії, заборонивши їй брати участь у проєктах організації.

Верховна Рада 6 вересня у другому читанні схвалила законопроєкт, який регулює перевірку інформації про реальних власників компаній. Він також стосується відмивання коштів, а врегулювання цієї сфери є однією з умов початку перемовин про вступ України в ЄС.

Генерал—полковник із росії відмивав кошти в Україні, оформлюючи земельні ділянки та інше майно на бізнес—партнера колишнього депутата від ОПЗЖ Іллі Киви.

Служба безпеки викрила у Києві масштабний конвертаційний центр, працівники якого оформлювали фіктивні документи про продаж пального. Збитки державному бюджету становлять сотні мільйонів гривень.

Єврокомісія оприлюднила заходи, які мають допомогти ЄС у боротьбі з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом. Там хочуть створити спеціальний регулятор, обмежити розрахунок готівкою та посилити контроль за криптовалютою.

Управління з азартних ігор і алкогольних напоїв у найбільшому австралійському місті Сідней заборонить використання готівки в казино. Підставою для цього послугувало масштабне розслідування про одну з компаній, яка таким чином відмивала гроші.

Єврокомісія планує заборонити готівкові розрахунки на суму у понад 10 тисяч євро. Так хочуть боротися з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом.

У Львові завершили досудове розслідування щодо директора та власника підприємства. Його підозрюють у «відмиванні» бюджетних коштів, які були призначені для будівництва казарм.

У США 38—річного чоловіка з Одеси засудили до понад семи років ув'язнення за участь у міжнародній схемі з відмивання грошей. Українець допомагав злочинцям, що викрадали гроші з банківських рахунків американських фірм.

Витік даних Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) США свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу дозволяли злочинцям відмивати «брудні» гроші. Також російські олігархи обходили через них санкції. Сер