відмивання грошей

За результатами перевірок системи запобігання відмиванню коштів Національний банк України наклав на «Акордбанк», який належить чоловіку міністерки фінансів Оксани Маркарової, штраф розміром 2,313 мільйона гривень.

Відповідно нових законів про фінансовий моніторинг, бухгалтери, які надають приватні послуги, обслуговуючи по декілька підприємців, мають почати перевіряти операції своїх клієнтів на предмет підозрілості.

Українські правоохоронці екстрадували в Іспанію громадянина Росії, який організував схему відмивання злочинних грошей шляхом придбання нерухомості.

Фінансове управління Ватикану позбавили доступу до обміну фінансовою інформацією з іншими країнами світу через підозри у сприянні відмиванню коштів посадовцями цієї установи.

Національний банк надіслав до Служби безпеки України по інформацію по 17 банках та 2 небанківських фінансових установах. В НБУ підозрюють, що ці установи займалися відмиванням коштів на загальну суму понад 20 мільярдів у гривневому еквіваленті.

Один з найбільших банків Данії — Danske Bank — повідомив про закриття свого естонського відділення, яке підозрюють у відмиванні близько 230 мільярдів доларів.

Колишній очільник естонського відділення Danske Bank, через яке ймовірно відмивали 230 мільярдів доларів з Росії та країн колишнього Радянського союзу, вчинив самогубство.

Кабінет міністрів України схвалив та направив на розгляд Верховній Раді законопроєкт про систему боротьби з відмиванням коштів.

Розслідування Конгресу США показало, що найбільший банк Німеччини Deutsche Bank брав недостатньо заходів для боротьби з відмиванням грошей і регулярно відмовлявся перевіряти трансакції російських олігархів.

У комітеті експертів Ради Європи, що здійснює оцінку заходів з боротьби з відмиванням коштів (MONEYVAL) повідомили, що Україна досягла недостатнього прогресу у реформах, спрямованих на боротьбу з легалізацією незаконних доходів (відмиванням коштів).

Національний банк України протягом квітня—червня виявив факти про підозрілі фінансові операції, які можуть бути свідченнями фінансування організованої злочинності у 10 банках. Загальна сумка таких операцій склала близько 5 мільярдів гривень.