відмивання грошей

У Львові завершили досудове розслідування щодо директора та власника підприємства. Його підозрюють у «відмиванні» бюджетних коштів, які були призначені для будівництва казарм.

У США 38—річного чоловіка з Одеси засудили до понад семи років ув'язнення за участь у міжнародній схемі з відмивання грошей. Українець допомагав злочинцям, що викрадали гроші з банківських рахунків американських фірм.

Витік даних Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) США свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу дозволяли злочинцям відмивати «брудні» гроші. Також російські олігархи обходили через них санкції. Сер

Суд у столиці Малайзії — Куала—Лумпурі — визнав винним експрем’єра Наджиба Разака у так званій «справі 1MDB» — одній із наймасштабніших фінансових махінацій в історії, в межах якої першими особами держави було відмито 4,5 мільярда доларів через інвестиційний фонд.

На Київщині повідомили про підозру 5 людям, які незаконним шляхом легалізовували готівкові кошти через фіктивні підприємства. Вони здійснили подібних операцій на 120 млн грн. Організатору, яким виявився колишній правоохоронець, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За результатами перевірок системи запобігання відмиванню коштів Національний банк України наклав на «Акордбанк», який належить чоловіку міністерки фінансів Оксани Маркарової, штраф розміром 2,313 мільйона гривень.

Відповідно нових законів про фінансовий моніторинг, бухгалтери, які надають приватні послуги, обслуговуючи по декілька підприємців, мають почати перевіряти операції своїх клієнтів на предмет підозрілості.

Українські правоохоронці екстрадували в Іспанію громадянина Росії, який організував схему відмивання злочинних грошей шляхом придбання нерухомості.