відмивання грошей

Витік даних Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) США свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу дозволяли злочинцям відмивати «брудні» гроші. Також російські олігархи обходили через них санкції. Сер

Суд у столиці Малайзії — Куала—Лумпурі — визнав винним експрем’єра Наджиба Разака у так званій «справі 1MDB» — одній із наймасштабніших фінансових махінацій в історії, в межах якої першими особами держави було відмито 4,5 мільярда доларів через інвестиційний фонд.

На Київщині повідомили про підозру 5 людям, які незаконним шляхом легалізовували готівкові кошти через фіктивні підприємства. Вони здійснили подібних операцій на 120 млн грн. Організатору, яким виявився колишній правоохоронець, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За результатами перевірок системи запобігання відмиванню коштів Національний банк України наклав на «Акордбанк», який належить чоловіку міністерки фінансів Оксани Маркарової, штраф розміром 2,313 мільйона гривень.

Відповідно нових законів про фінансовий моніторинг, бухгалтери, які надають приватні послуги, обслуговуючи по декілька підприємців, мають почати перевіряти операції своїх клієнтів на предмет підозрілості.

Українські правоохоронці екстрадували в Іспанію громадянина Росії, який організував схему відмивання злочинних грошей шляхом придбання нерухомості.

Фінансове управління Ватикану позбавили доступу до обміну фінансовою інформацією з іншими країнами світу через підозри у сприянні відмиванню коштів посадовцями цієї установи.

Національний банк надіслав до Служби безпеки України по інформацію по 17 банках та 2 небанківських фінансових установах. В НБУ підозрюють, що ці установи займалися відмиванням коштів на загальну суму понад 20 мільярдів у гривневому еквіваленті.

Один з найбільших банків Данії — Danske Bank — повідомив про закриття свого естонського відділення, яке підозрюють у відмиванні близько 230 мільярдів доларів.