Міськоголова Одеси Труханов був членом злочинної банди, а його сім'я має елітну квартиру у Лондоні — розслідування

Міський голова Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинного угрупування з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях.

Про це йдеться у розслідуванні ВВС.

Журналісти, посилаючись на документи Paradise Papers, стверджують, що Труханов належав до злочинного угруповання з Одеси, члени якого заробляли гроші на нафтовій промисловості.

Зазначається, що у 90-х роках під час розпаду Радянського Союзу, членам угруповання вдалося переїхати до європейських країн, зокрема, до Італії. Поліція запідозрила їх у контрабанді наркотиків та зброї.

Водночас, попри наявні докази, більшості членам банди не пред'явили звинувачення, бо вони скоювали злочинів на території Італії і розслідування проти угрупування припинили.

Журналісти ВВС поспілкувались із заступником комісара італійської державної поліції Нунція Савіно, який описував членів угрупування як «особливо жорстокиих» і стверджував, що банда була організована відповідно до «суворих мафіозних традицій».

За даними журналістів, Труханов входив до злочинної банди із Одеси Скан-фото-: BBC

За словами Савіно, Труханов входив до цього угрупування і навчав членів банди «рукопашному бою і снайперській стрільбі з високоточної зброї».

До угрупування також входили Олександр Ангерт та Микола Фомічев.

Завдяки документам Paradise Papers, журналісти дізнались про юридичну компанія Appleby, яка надає офшорні послуги. Згідно з документами, бухгалтер Александер Попівкер, який мешкав у Лондоні, створив та керував за допомогою Appleby десятками офшорних компаній, відомих як Rubicon Group.

Деякі з цих компаній використали члени банди із Одеси, до яких, за твердженнями ВВС, належав Труханов.

«The Paradise Papers вказують, що Геннадій Труханов мав великі частки у чотирьох офшорних компаніях, якими управляла Appleby»,— йдеться у розслідуванні.

Наголошується, що представникам Appleby не було відомо про те, що Труханов став особою, наближеною до політики.

Попівкер у коментарі ВВС сказав, що «ніколи і за жодних обставин» не працював із сумнівними клієнтами.

Крім того, у коментарі ВВС, Труханов так само заперечив оприлюднену  інформацію. Він наголосив, що вона «підриває його честь, гідність та репутацію».

Крім того, журналісти «Слідство.Інфо» та Центру з дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP) провели власне розслідування завдяки документам Paradise Papers і з'ясували, що родичам Труханова належить трикімнатна квартира в одній з розкішних лондонських новобудов у центрі міста.

Новобудова у Лондоні, у якій розташована квартира сім'ї Труханова Фото: slidstvo.info

Елітна новобудова у багатому районі Лондона Марілебон називається Чілтернс.

Сама квартира сім’ї мера, за даними журналістів «Слідства.Інфо», має площу 117 кв. м та складається з двох спалень, вітальні, кухні та двох балконів-терас.

Журналісти стверджують, що елітну квартиру купила у травні 2016 року компанія Peninsula Property Holdings S.A., зареєстрована на Британських Віргінських Островах, заплативши за неї 3,7 мільйона фунтів стерлінгів.

Власники Peninsula Property, як і більшості компаній з віргінською пропискою, невідомі. Проте з документів Paradise Papers стає зрозуміло, що акціонером компанії є інша фірма з BVI – Squadra Azzura Corporation.

«А вже акціонерами цієї компанії, а отже й власниками лондонської квартири, є 51-річна Тетяна Колтунова та 31-річна Катерина Труханова. Ці жінки є відповідно дружиною (або екс-дружиною) та донькою одеського мера Геннадія Труханова», — стверджують журналісти.

Нагадаємо, 14 лютого в аеропорту «Бориспіль» детективи НАБУ та прокурори САП затримали Одеського міського голову та його заступника і повідомили їм про підозру за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

Прокуратура просила суд узяти Труханова під варту з альтернативою виходу під заставу у розмірі 50 мільйонів гривень. Але суд відпустив Труханова на поруки депутата від БПП Дмитра Голубова.

Крім того, на початку березня Апеляційний суд Києва відмовився відсторонити з посади голови Одеської міської ради підозрюваного у розтраті 185 мільйонів гривень із бюджету міста Геннадія Труханова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Тітушки, стрілянина і друзі-депутати: Як Одеса рятувала Труханова в Києві

27 лютого суд залишив Труханова на посаді міськголови Одеси. У коментарі журналістам Труханов зазначив, що після рішення суду планує повернутися до Одеси для виконання своїх обов'язків.

НАБУ розслідує можливе заволодіння Геннадієм Трухановим та іншими посадовцями Одеської міськради коштами місцевого бюджету у великих розмірах. Ідеться про купівлю заводу важкого кранобудування «Краян», який у 2016 році міськрада придбала у підприємства «Девелопмент Еліт» за ціною 185 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Хто вижив у кримінальних 90-х — здобули досвід і правлять Одесою» — автор розслідування щодо Труханова