НБУ оштрафував «Укрсиббанк» на 400 тис грн за порушення умов збору інформації клієнтів

Національний банк України оштрафував «Укрсиббанк» за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема щодо виявлення приналежності клієнтів та їхніх близьких до переліку публічних осіб.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Крім цього, «Укрсиббанк» попередили щодо порушення інших вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів-публічних осіб, а також людей, наближених до них.

Аналогічні попередження НБУ надіслав «Кредобанку» та «Промінвестбанку».

«Укрсиббанк» входить у десятку найбільших банків України. 60% акцій банку належить французькій фінансові компанії BNP Paribas, а решта 40% Європейському банку реконструкції та розвитку.

Раніше в НБУ повідомляли, що у разі відсутності траншу МВФ, там готові запровадити валютні обмеження.

Національний банк України представив для публічного обговорення законопроект, яким пропонується розширити межі системи BankID, що передбачає ідентифікацію громадян за допомогою банківських карток.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які наслідки матиме блокування WebMoney для українців

Також в НБУ повідомили, що обсяг українського експорту у квітні 2018 року зріс на майже 20%.