Шведський банк може бути причетним до відмивання $3,6 млн Януковича — ЗМІ

Про це повідомляю шведські ЗМІ, посилаючись на свої джерела.

Там зазначають, що рахунок у баку Янукович використав для того, аби легалізувати незаконно отримані кошти з офшору у 2011 році. Зазначається, що кошти у вигляді хабара Янукович замаскував за «гонорар від написання книги».

Водночас окрім «гонорару» через рахунок Януковича у банку пройшло близько 170 мільйонів шведських крон (18,2 мільйона доларів), про походження яких наразі інформації немає.

Зазначимо, що наразі шведські ЗМІ активно розслідують діяльність одного з найбільших банків країни. За даними журналістів, Swedbank роками використовували для масштабного відмивання грошей. Загальний обсяг коштів, які банк міг відмити, складає близько 5,8 мільярда доларів. Кошти перераховували через відділення банку у країнах Балтії, аналогічно схемі з відмивання коштів найбільшим банком Данії Danske Bank.

Нагадаємо, що Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення в Естонії відмивали кошти представники Росії, України, Азербайджану та інших пост-радянських країн.

На початку розслідування проти банку, його запідозрили у відмиванні близько 13 мільярдів доларів. Після цього сума зросла до близько 28 мільярдів євро.

Водночас, у самому Danske Bank провели внутрішнє розслідування та виявили, що більша частина з операцій нерезидентів, які проводило естонське відділення Danske Bank, була підозрілою. Мова йде про щонайменше 200 мільярдів євро операцій, які проводились у банку протягом 2007-2015 років.

24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив екс-президента Віктора Януковича до 13 років в'язниці. 6 лютого Янукович дав прес-конференцію в Москві, де уперше прокоментував рішення суду. Він заявив, що «вирок був написаний під диктовку влади».

Раніше на судових дебатах адвокати намагалися переконати суд у тому, що Янукович утік внаслідок «державного перевороту».