Альперин — на выезд? Сможет ли депортация спасти «короля контрабанды» от суда

Две недели назад агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственные источники сообщило о лишении гражданства Украины трех человек из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны, которые якобы занимались контрабандой. Правительство якобы уже готовило для них процедуру депортации, а СНБО должен был собраться по этому поводу еще 15 апреля.

Источники hromadske также говорят о таких намерениях власти. Но официального подтверждения пока нет, президентский указ об этом, как и несколько лет назад в подобной истории с депутатом Андреем Артеменко, не опубликован.

Один из тех, кого якобы лишили гражданства и собираются депортировать — одесский бизнесмен Вадим Альперин. Осенью 2019 года президент Владимир Зеленский назвал его «крестным отцом контрабанды» и обещал вознаграждение за его обнаружение, поскольку детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли его задержать.

Рассказываем, кто такой Вадим Альперин, почему его называют «крестным отцом контрабанды», что известно о его гражданстве и не поможет ли ему возможная депортация избежать суда.

Кто такой Альперин?

СМИ начали активно писать про одессита Вадима Альперина только после начала расследования НАБУ. До этого он упоминался лишь в 2008 году, когда его судно под названием «Фаина» захватили сомалийские пираты. В конце концов Альперин договорился с пиратами и выкупил корабль.

Занимается бизнесом Альперин еще с 1990-х, а именно — торговлей алкоголем. В начале 2000-х он уехал в Израиль, но потом вернулся в Украину.

Альперин вместе с женой являются собственниками «Котовского винзавода» в Одессе. В 2013 году Антимонопольный комитет оштрафовал завод на 300 тысяч гривен — за «несвоевременную подачу информации».

Одесские СМИ также сообщали, что Альперин занимается застройками. Якобы он строит незаконную многоэтажку на территории бывшего детского санатория.

Тканевая «схема» на таможне и другие дела

Осенью 2019 года детективы НАБУ задержали ряд лиц по делу о злоупотреблениях на таможне при ввозе товаров в Украину. Альперина не смогли задержать по месту его жительства в Одессе и объявили в розыск.

Неожиданно бизнесмен сам явился с адвокатом в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где его задержали детективы НАБУ. Ранее этот визит анонсировал адвокат Альперина Андрей Федур.

«Крестному отцу контрабанды» после задержания сообщили о подозрении, но не в контрабанде — она в Украине декриминализирована. По версии следствия, Альперин организовал злоупотребления на таможне, которые дали ему возможность ввозить в Украину ткани по заниженной стоимости.

Детективы утверждали, что близкие к Альперину фирмы импортировали товары по поддельным документам, которые фабриковали в офисе бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров. После чего таможенники отказывали в приеме этих деклараций, поскольку стоимость была указана ложная.

Позже на таможне с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, что было основанием для отмены этих действий фирмами через суд. В результате товары ввозили в Украину по заниженной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам при ввозе.

По данным следствия, таможенники получали от 80 до 200 долларов за контейнер с тканями. В целом убытки от таких действий составляют почти 64 миллиона гривен. В ноябре 2020 года следствие в отношении Альперина и еще пяти человек было завершено.

Также, по нашим данным, детективы НАБУ расследуют и другие дела, где может фигурировать одесский бизнесмен. Одно из них — о возмещении налога на добавленную стоимость. Близким к Альперину фирмам якобы должны были вернуть НДС из-за непродажи импортного товара и его хранения на складах. Однако детективы на этих складах не нашли указанных товаров, а сами помещения оказались непригодными для хранения.

«Друзья» в прокуратуре и 800 тысяч для НАБУ

Отдельно детективы установили, что Альперина информировали о предстоящих обысках по его делу. В частности, якобы была найдена переписка с абонентом «Прокурор Сергей область», который сообщал о выезде детективов на обыск в Одессу.

По данным «Слідство.Інфо», речь идет о чиновнике прокуратуры Киевской области Сергее Красножоне. В переписке также предлагалось за деньги рассказать о деталях расследования и планах правоохранителей.

Кроме того, одесского бизнесмена судят и за попытку подкупа руководителя всех детективов НАБУ Андрея Калужинского. За 800 тысяч долларов Альперин якобы пытался добиться закрытия дела, по которому он походил подозреваемым.

В июне 2019 года Печерский суд Киева назначил это дело к рассмотрению, но в закрытом режиме. Об этом попросил сам Альперин, поскольку в деле якобы есть информация о личной и семейной жизни, а также обстоятельства, которые могут «унижать его достоинство».

Лишили ли Альперина гражданства?

Собеседники hromadske, осведомленные в вопросе о «королях контрабанды», подтвердили, что Альперину и еще двум лицам из санкционного списка СНБО действительно прекратили гражданство.

Мы обратились к самому Альперину с вопросами о гражданстве и возможной депортации из Украины. Он прочитал наше сообщение, но никакого ответа не дал.

Адвокат Альперина Андрей Федур от комментариев отказался, назвав все это «слухами».

Однако уже 27 апреля другой адвокат одесского бизнесмена Сергей Янченко в суде просил смягчить его клиенту меру пресечения. По его словам, Альперин не собирается куда-то бежать, более того, он будет «бороться за то, чтобы остаться в стране».

Адвокат Янченко утверждал, что сейчас президент принимает все возможные меры давления, в частности пытается «выслать Альперина из страны». По мнению защитника, Зеленский издал незаконный указ о прекращении гражданства Альперина.

Также hromadske обратилось с запросом в Государственную миграционную службу Украины. В ГМС отказалась предоставить информацию о возможной утрате гражданства Альпериным и его дальнейшей депортации, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

Мы также обратились за комментарием к эксперту Центра политико-правовых реформ Александру Марусяку. Он рассказал, что президент Украины не может лишать любого человека гражданства, но, согласно законодательству, может некоторым лицам его прекратить.

«Например, в случае добровольного приобретения гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия», — подчеркнул Марусяк.

В таком случае датой прекращения гражданства такого лица является дата издания соответствующего указа президента, говорит эксперт.

То есть Альперину могли прекратить украинское гражданство из-за наличия у него израильского паспорта.

Но ведь такое уже было?

Похожая история с «лишением» украинского гражданства состоялась в 2017 году с Андреем Артеменко, на тот момент народным депутатом от Радикальной партии, у которого якобы имелось еще и гражданство Канады. Указ Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства Артеменко обнародовал коллега депутата по фракции Дмитрий Линько.

Сам Артеменко называл этот указ незаконным. О сомнительности таких действий властей писали и правозащитники, к тому же указ так официально и не обнародовали.

Собеседник «Укринформа» в тогдашней Администрации президента объяснял, что указ не опубликовали потому, что это «акт индивидуального действия», и эту информацию можно получить, только подав соответствующий запрос.

Сам экс-депутат пытался через суд обжаловать действия по лишению его гражданства, однако суд вернул ему иск. Второй иск Артеменко тоже вернули.

Отдельно он судился с тогдашним генеральным прокурором Юрием Луценко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, но проиграл во всех инстанциях.

Спасет ли депортация Альперина от суда?

В комментарии hromadske собеседники в САП сообщили, что утрата Альпериным гражданства не мешает привлечению его к ответственности. Но если его депортируют, то не смогут судить даже заочно.

«Для заочного расследования необходимо, чтобы лицо скрывалось», — подчеркивает источник.

Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько согласился с такой позицией. В комментарии hromadske он рассказал, что заочное судебное рассмотрение дела возможно только тогда, когда лицо скрывается или объявлено в международный розыск.

«А здесь лицо официально будет передано другому государству», — отмечает Валько.

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка напоминает, что закон запрещает Альперину покидать территорию Украины до завершения расследования или рассмотрения судебного дела.

«Он сейчас фигурирует в двух статусах — подсудимого и подозреваемого», — отметил в комментарии hromadske Рябошапка.

Однако, как считает бывший генпрокурор, если суд по настоянию властей примет решение о принудительном выдворении бизнесмена, то привлечь Альперина к ответственности будет едва ли реально. Рябошапка считает эту историю очередным пиаром властей.

Автор: Олег Новиков