Общество
Государственное бюро расследований подозревает, что используя государственные облигации внутреннего государственного займа, злоумышленники могли отмыть 1,05 миллиарда гривен ($39 млн).
Экономика
Финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 млрд евро, в том числе средств экс—президента Украины Виктора Януковича.
Экономика
Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП—Банка» в размере 7,14 млн грн ($255 тыс.) за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.
Мир
Совет директоров Swedbank отправила руководителя учреждения Биргитте Боннесена в отставку после скандала с отмыванием средств и возможной торговлей инсайдерской информацией.
Мир
Управление по борьбе с экономической преступностью Швеции провело обыски в Swedbank — крупнейшем банке страны, который подозревают в отмывании около 135 млрд евро, в том числе денег экс—президента Украины Виктора Януковича.
