Госбюро расследований: с помощью государственных облигаций злоумышленники могли отмыть более 1 млрд грн ($39 млн)

Такие данные приводятся в уголовном производстве ГБР относительно возможного отмывания средств с помощью государственных облигаций, сообщает Finbalance.

В деле фигурируют 400 человек. Они проводили на бирже сомнительные операции, с помощью которых уменьшали налоговые обязательства ряда компаний и получали фиктивные доходы.

Отмечается, что схема действовала следующим образом: физические лица через посредников продавали юридическим лицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации — инвестиционный убыток.

Как следствие, компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

Злоупотребления происходили сразу на нескольких украинских биржах «Украинской бирже» и «Фондовой бирже ПФТС». К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.

5 августа сообщалось, что ГБР возбудила уголовное дело по отмыванию денег с помощью государственных облигаций.

Ранее в регуляторе фондового рынка сообщили, что за год на биржах провели операций на 20 млрд грн ($800 млн) с целью уклониться от уплаты налогов.

Ранее в НКЦБФР сообщили, что 94% всех операций на фондовом рынке Украины составили операции с государственными облигациями.