офшори

Європейський союз вніс зміни допереліку юрисдикцій, які неспівпрацюють належним чином ізЄвросоюзом уподатковій сфері.

Євросоюз оновив перелік країн та територій, влада яких не співпрацює належним чином у питанні уникнення від оподаткування та протидії відмиванню грошей.

Латвійське міністерство закордонних справ вручило тимчасовій повіреній у справах України Алісі Подоляк дипломатичну ноту через внесення балтійської країни до списку офшорних зон.

З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів.

Євросоюз виключив вісім країн і територій зі списку юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС в податковій сфері належним чином.

Американський бізнесмен українського походження Сем Кіслін хоче судитися з Ощадбанком, на рахунках якого зберігалися активи його кіпрської фірми Opalcore, яка фігурує у системі відмивання грошей спільників Віктора Януковича.

Корпорація Google в 2016 році перевела 15,9 млрд євро (19,2 млрд доларів) на рахунок офшорної фірми, зареєстрованої на Бермудських Островах, для уникнення сплати багатомільярдних податків за допомогою легальної схеми.

В останні дні перебування Віктора Януковича в Україні під час Революції Гідності мільйони доларів державних коштів були виведені з одного з великих українських банків, який належав другу молодшого сина екс—президента.

Дві третини українців—засновників офшорівParadise Papers є керівниками або власниками українських компаній, які працюють вфінансово—інвестиційному, аграрному, фармакологічному, транспортному, енергетичному та ІТ—секторі.

Європейський Союз складе і опублікує список країн, які служать «податковим раєм», сприяють ухиленню від податків резидентів країн ЄС.

Про це свідчать документи, отримані журналістами Проекту репортажів на теми організованої злочинності й корупції (OCCRP) у межах міжнародного проекту «Paradise Papers».

«Нафтогаз України» розпочав перевірку щодо інформації з глобального журналістського розслідування про те, що в українського газового топ—менеджера Сергія Олексієнка була заснована офшорна компанія для виведення валюти за кордон всупереч валютним обмеженням, що діяли в Україні