офшори

Євросоюз оновив перелік країн та територій, влада яких не співпрацює належним чином у питанні уникнення від оподаткування та протидії відмиванню грошей.

Латвійське міністерство закордонних справ вручило тимчасовій повіреній у справах України Алісі Подоляк дипломатичну ноту через внесення балтійської країни до списку офшорних зон.

З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів.

Євросоюз виключив вісім країн і територій зі списку юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС в податковій сфері належним чином.

Американський бізнесмен українського походження Сем Кіслін хоче судитися з Ощадбанком, на рахунках якого зберігалися активи його кіпрської фірми Opalcore, яка фігурує у системі відмивання грошей спільників Віктора Януковича.

Корпорація Google в 2016 році перевела 15,9 млрд євро (19,2 млрд доларів) на рахунок офшорної фірми, зареєстрованої на Бермудських Островах, для уникнення сплати багатомільярдних податків за допомогою легальної схеми.

В останні дні перебування Віктора Януковича в Україні під час Революції Гідності мільйони доларів державних коштів були виведені з одного з великих українських банків, який належав другу молодшого сина екс—президента.

Дві третини українців—засновників офшорівParadise Papers є керівниками або власниками українських компаній, які працюють вфінансово—інвестиційному, аграрному, фармакологічному, транспортному, енергетичному та ІТ—секторі.

Європейський Союз складе і опублікує список країн, які служать «податковим раєм», сприяють ухиленню від податків резидентів країн ЄС.

Про це свідчать документи, отримані журналістами Проекту репортажів на теми організованої злочинності й корупції (OCCRP) у межах міжнародного проекту «Paradise Papers».

«Нафтогаз України» розпочав перевірку щодо інформації з глобального журналістського розслідування про те, що в українського газового топ—менеджера Сергія Олексієнка була заснована офшорна компанія для виведення валюти за кордон всупереч валютним обмеженням, що діяли в Україні

Унаслідок того, що13,4 мільйонів документів зкомпанії Appleby— однієї знайбільших усвіті фірм знадання офшорних юридичних послуг— стали публічними, суспільство дізналося прізвища сотень тисяч бенефіціарів офшорів повсьому світі. Вархіві— йвідомі громадяни Росії.