відмивання грошей

На Київщині повідомили про підозру 5 людям, які незаконним шляхом легалізовували готівкові кошти через фіктивні підприємства. Вони здійснили подібних операцій на 120 млн грн. Організатору, яким виявився колишній правоохоронець, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За результатами перевірок системи запобігання відмиванню коштів Національний банк України наклав на «Акордбанк», який належить чоловіку міністерки фінансів Оксани Маркарової, штраф розміром 2,313 мільйона гривень.

Відповідно нових законів про фінансовий моніторинг, бухгалтери, які надають приватні послуги, обслуговуючи по декілька підприємців, мають почати перевіряти операції своїх клієнтів на предмет підозрілості.

Українські правоохоронці екстрадували в Іспанію громадянина Росії, який організував схему відмивання злочинних грошей шляхом придбання нерухомості.

Фінансове управління Ватикану позбавили доступу до обміну фінансовою інформацією з іншими країнами світу через підозри у сприянні відмиванню коштів посадовцями цієї установи.

Національний банк надіслав до Служби безпеки України по інформацію по 17 банках та 2 небанківських фінансових установах. В НБУ підозрюють, що ці установи займалися відмиванням коштів на загальну суму понад 20 мільярдів у гривневому еквіваленті.

Один з найбільших банків Данії — Danske Bank — повідомив про закриття свого естонського відділення, яке підозрюють у відмиванні близько 230 мільярдів доларів.

Колишній очільник естонського відділення Danske Bank, через яке ймовірно відмивали 230 мільярдів доларів з Росії та країн колишнього Радянського союзу, вчинив самогубство.

Кабінет міністрів України схвалив та направив на розгляд Верховній Раді законопроєкт про систему боротьби з відмиванням коштів.

Розслідування Конгресу США показало, що найбільший банк Німеччини Deutsche Bank брав недостатньо заходів для боротьби з відмиванням грошей і регулярно відмовлявся перевіряти трансакції російських олігархів.