відмивання грошей

Кабінет міністрів України схвалив та направив на розгляд Верховній Раді законопроєкт про систему боротьби з відмиванням коштів.

Розслідування Конгресу США показало, що найбільший банк Німеччини Deutsche Bank брав недостатньо заходів для боротьби з відмиванням грошей і регулярно відмовлявся перевіряти трансакції російських олігархів.

У комітеті експертів Ради Європи, що здійснює оцінку заходів з боротьби з відмиванням коштів (MONEYVAL) повідомили, що Україна досягла недостатнього прогресу у реформах, спрямованих на боротьбу з легалізацією незаконних доходів (відмиванням коштів).

Національний банк України протягом квітня—червня виявив факти про підозрілі фінансові операції, які можуть бути свідченнями фінансування організованої злочинності у 10 банках. Загальна сумка таких операцій склала близько 5 мільярдів гривень.

Пасинок колишнього прем'єр—міністра Малайзії Наджіба Разака і продюсер голлівудських фільмів, серед яких «Вовк з Уолл—стріт», Різа Азіз затриманий у Малайзії у рамках справи про відмивання грошей.