відмивання доходів

Судовий процес у США над колишнім прем'єр—міністром УкраїниПавлом Лазаренком виходить на фінальну стадію, після чого очікується початокпереговорів щодо розподілу активів.

Розслідування Центру здослідження корупції таорганізованої злочинності (OCCRP) виявило «чорну касу» правлячої еліти Азербайджану.Згідно зізвітом, з2012 по2014 роки влада країни задопомогою фіктивних фірм уБританії здійснилапонад 16тисяч платежів івідмиламайже 3мільярди доларів. Гроші йшли напідкуп європейських політиків, які лобіювали інтереси Азербайджану вЄС

Уряд президента Азербайджану Ільгама Алієва відкинув звинувачення Центру дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP) у «відмиванні»майже $3 мільярдів через фіктивні фірми у ВеликійБританії.

З 2012 по 2014 роки влада Азербайджану використовувала фіктивні компанії у ВеликійБританії для відмивання $2,9 мільярда.

Україна видасть Сполученим Штатам громадянина СШАВладислава Халупського, підозрюваного у відмиванні близько 30 мільйонів доларів.

Правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну групу, що займаласянезаконним заволодінням та легалізацієюкоштів з використанням криптовалют

Правоохоронні органи Великобританії перевірять інформацію про відмивання провідними банками країни грошей, які надходили з Росії.

Через 17 найбільших британських банків, включаючи HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пройшли майже 740 млн доларів в рамках міжнародної схеми з відмивання грошей з Росії.

Державна служба фінансового моніторингу повідомила про розкриття фінансових махінацій екс—президента України Віктора Януковича та його оточення у розмірі понад 200 млрд грн.