Уряд президента Азербайджану Ільгама Алієва відкинув звинувачення Центру дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP) у «відмиванні»майже $3 мільярдів через фіктивні фірми у ВеликійБританії.
З 2012 по 2014 роки влада Азербайджану використовувала фіктивні компанії у ВеликійБританії для відмивання $2,9 мільярда.
Лайфстайл
Україна видасть Сполученим Штатам громадянина СШАВладислава Халупського, підозрюваного у відмиванні близько 30 мільйонів доларів.
Лайфстайл
Правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну групу, що займаласянезаконним заволодінням та легалізацієюкоштів з використанням криптовалют
Економіка
Правоохоронні органи Великобританії перевірять інформацію про відмивання провідними банками країни грошей, які надходили з Росії.
Лайфстайл
Через 17 найбільших британських банків, включаючи HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пройшли майже 740 млн доларів в рамках міжнародної схеми з відмивання грошей з Росії.
Україна
Державна служба фінансового моніторингу повідомила про розкриття фінансових махінацій екс—президента України Віктора Януковича та його оточення у розмірі понад 200 млрд грн.
