Данський банк, який підозрюють в найбільшому відмиванні коштів, пропонував гроші за мовчання про скандал — ЗМІ
Керівництво естонського підрозділу одного з найбільших банків Данії Danske Bank пропонувало одному з інформаторів про масштабні відмивання коштів, Говарду Уілкінсону, гроші за мовчання про правопорушення.
Про це повідомив сам Уілкінсон під час засідання суду у справі щодо один з найбільш масштабних випадків відмивання коштів за всю історію, передає «Інтерфакс».
Зокрема, Уілкінсону пропонували гроші за те, щоб він не розголошував інформації про зловживання, які проводило естонське відділення Danske.
За словами інформатора, у схемі з відмиванням коштів брали участь щонайменше 10 банків, у тому числі 3 підрозділи Danske.
Нагадаємо, що Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення у Естонії відмивали кошти представники Росії, України, Азербайджану та інших пост-радянських країн.
На початку розслідування проти банку, його запідозрили у відмиванні близько 13 мільярдів доларів. Після цього сума зросла до близько 28 мільярдів євро.
Водночас, у самому Danske Bank провели внутрішнє розслідування та виявили, що більша частина з операцій нерезидентів, які проводило естонське відділення Danske Bank, була підозрілою. Мова йде про щонайменше 200 мільярдів євро операцій, які проводились у банку протягом 2007-2015 років.
Через скандал з відмиванням коштів, у Єврокомісії закликали розслідувати прогалини у законодавстві щодо недопущення відмивання доходів.
Власне розслідування проти Danske Bank почали і в Міністерстві юстиції США.
Нагадаємо, що через скандал з відмиванням коштів, напередодні голова Danske Bank подав у відставку.
Також повідомлялося, що Danske Bank можуть оштрафувати на 630 мільйонів доларів, якщо доведуть його провину у причетності до відмивання коштів.
- Поділитися: