Danske Bank

Один з найбільших банків Данії — Danske Bank — повідомив про закриття свого естонського відділення, яке підозрюють у відмиванні близько 230 мільярдів доларів.

Колишній очільник естонського відділення Danske Bank, через яке ймовірно відмивали 230 мільярдів доларів з Росії та країн колишнього Радянського союзу, вчинив самогубство.

Прокуратура Естонії затримала вже десятьох співробітників естонського відділення одного з найбільших банків Данії Danske Bank за підозрою у сприянні відмиванню понад 200 мільярдів євро.

Один з найбільших банків Даній Danske Bank, який підозрюють у відмиванні близько 230 мільярдів доларів через свій естонський підрозділ, підготував у своїх резервах близько 2,7 мільярдів доларів для виплати потенційного штрафу за порушення.

Данська прокуратура попередньо оголосила про підозру одному з найбільших у країні банків Danske Bank у порушенні законодавства про заборону відмивання грошей. Зокрема, там підозрюють, що естонське відділення Danske Bank відмило близько 200 мільярдів євро.

Керівництво естонського підрозділу одного з найбільших банків Данії Danske Bank пропонувало одному з інформаторів про масштабні відмивання коштів, Говарду Уілкінсону, гроші за мовчання про правопорушення.