Что именно вменяют Коломойскому в иске в США? Схема «Оптима»

В конце мая государственный ПриватБанк подал иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Канцлерский суд штата Делавэр (The Delaware Court of Chancery). По данным журналистов, по этому делу начало свое расследование и ФБР. Предпринимателей подозревают в присвоении почти 623 миллионов долларов США, которые они якобы вывели со счетов ПриватБанка через мошенническую схему под названием «Оптима».

«Голос Америки» прочитал 104 страницы иска — в нем говорится о вероятных деталях схем, упоминаются фамилии иностранных партнеров, суммы денег и на что они были потрачены. hromadske публикует текст корреспондента «Голоса Америки» Остапа Яриша.

Партнеры Коломойского

Кроме украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, иск подали против еще трех лиц и компаний. Это Мордехай Корф, Хаим Шохет и Уриэль Цви Лейбер — американские партнеры украинских бизнесменов, которые возглавляют компании группы «Оптима». Все они проживают сейчас в Майами. Что известно об этих людях?

Мордехай Корф — американский партнер Коломойского, совладелец компаний Optima Acquisitions, Optima Ventures, Optima International и ряда других инвестиционных компаний и компаний недвижимости группы «Оптима». Также он есть (или был) руководителем нескольких металлургических заводов в США. К тому же он является акционером филиала ПриватБанка в Латвии.

Хаим Шохет — брат жены Корфа, молодой бизнесмен, руководит Optima Ventures — фирмой, которой принадлежит наибольшее количество недвижимости в городе Кливленд. В 2012 году местные СМИ писали о нем как о «важнейшем парне в городе, о котором вы ранее не слышали». На тот момент ему было 25.

Уриэль Цви Лейбер — с 2010 года член наблюдательного совета «Укрнафты», вместе с Корфом является совладельцем компаний группы «Оптима». Начиная с 90-х, вел топливный бизнес в Украине.

Все они так или имели причастность к руководству двадцатью компаниями в США, фигурирующими в иске. По словам истцов, Корф, Шохет и Лейбер за свое участие в схемах Коломойского и Боголюбова «были щедро вознаграждены и наделены правами собственности в ряде компаний, принадлежащих украинским олигархам».

Суть обвинений

Мы обратились в ФБР с запросом по расследованию. Там ответили, что не комментируют ведение дел.

Впрочем, Коломойского, Боголюбова и их партнеров в иске обвиняют в отмывании и присвоении 622,8 миллиона долларов США, принадлежавших вкладчикам ПриватБанка в Украине. В иске говорится, что их отмывали с помощью целого ряда фиктивных фирм и дочернего филиала ПриватБанка на Кипре. В конце концов, деньги выводились в США, где на них покупалась недвижимость, а также металлургические заводы в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния, Кентукки и других.

В иске утверждается, что благодаря мошенничеству Коломойский и Боголюбов стали крупнейшими владельцами недвижимости в Кливленде, Огайо. Журналисты «Схем» опубликовали фотографии объектов, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову.

Согласно иску, отмывание происходило в течение десяти лет: с 2006 по 2016 — до момента национализации ПриватБанка. Общая сумма, которая якобы поступила на кипрские счета за этот период — 470 миллиардов долларов США. Это почти 13 годовых бюджетов Украины и вдвое больше ВВП Кипра за этот же период. Однако стоит понимать, что эти деньги — общая сумма операций, а не сумма выведенных денег «в сухом остатке». Чтобы лучше разобраться, истцы рассказывают, как работала схема.

Схема «Оптима»

В иске речь идет о нескольких этапах отмывания средств.

Первый этап: украинские фирмы, принадлежавшие Коломойскому и Боголюбову, оформляли в ПриватБанке миллионные займы в долларах. Их выписывали на подставные цели — в основном в документах указывали «финансирование текущей бизнес-деятельности».

Второй этап: полную сумму частями пересылали фиктивным фирмам на Кипре, имевшим счета в кипрском филиале ПриватБанка. Истцы утверждают, что с момента получения денег в Украине до их перевода на Кипр иногда проходили считанные минуты. Всего было 52 такие фирмы — через счета этих компаний проходили миллионные транзакции, но на самом деле они не имели ни активов, ни сотрудников и не вели никакого бизнеса.

Всю необходимую документацию для них обеспечивали в основном две юридические конторы: Marangos&Hadjipapa и Andreas Sofocleous&Co. Чтобы облегчить процесс, они назначали руководителями "отмывочных" фирм своих сотрудников. Конечными бенефициарами были Коломойский и Боголюбов.

Третий этап: деньги с Кипра переводились на счета доверенных лиц Коломойского и Боголюбова в США. Целью переводов в документах указывали в основном общее финансирование корпораций или другие цели, которые бы не вызвали подозрений. Со своей стороны получатели средств инвестировали их в недвижимость и металлургические заводы в США.

Четвертый этап: после инвестирования отмытых средств нужно было вернуть займы. Или создать видимость, что их погашено. Текст иска утверждает, что для этого Коломойский оформлял новые займы в ПриватБанке, однако уже на другие фирмы. Средства снова проводились через Кипр, чтобы скрыть их происхождение, и после этого ими выплачивались старые задолженности. На бумаге деньги банку возвращали, но фактически делали это за счет самого же банка, а точнее — его вкладчиков. По словам истцов, эта схема длилась годами, каждый раз увеличивая кредитную дыру ПриватБанка.

Американская недвижимость

В иске против Коломойского и Боголюбова приводят некоторые примеры воплощения схемы.

В марте 2011 года четыре компании, основным акционером которых был Игорь Коломойский — Марганецкий горно-обогатительный комбинат, а также Никопольский, Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов — взяли в ПриватБанке займы на 187 миллионов долларов. По документам — на «текущее финансирование деятельности». В течение пяти часов эту сумму по частям перевели на счета семи кипрских компаний Коломойского и Боголюбова.

После этого полученные 187 миллионов плюс дополнительные 1,1 миллиона долларов перечислили компании Optima Group в США, которой руководили Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер. На эти деньги была приобретена компания CC Metals and Alloys в Кентукки — крупнейший производитель и поставщик ферросилиция для сталеваров в США. После покупки компанию возглавил Мордехай Корф.

Другой пример иска: в августе 2008 года ООО «Авиас» и ООО «Аквалайф» взяли займы в ПриватБанке на суммы 60 и 46,5 миллиона долларов. Деньги перевели 63 частями на счета фиктивных компаний в Кипре. Через несколько часов 16,5 миллиона долларов перевели в США, где от имени компании Optima International был приобретен бывший кампус компании Motorola в штате Иллинойс площадью почти 14 гектаров.

Позиция Коломойского

Сам Коломойский не давал подробных комментариев относительно иска в США и расследования ФБР против него. Ранее в интервью BBC он сказал: «Это все — один большой фейк. Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали».

Адвокат бизнесмена в США в комментарии изданию Daily Beast ответил так: «Господин Коломойский категорически отрицает то, что он отмывал какие-нибудь средства по Соединенным Штатам, точка. Он бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что он был на грани краха. Эта информация оказалась ложной».

После публикации текста иска ни Коломойский, ни Боголюбов не комментировали его. Мы обратились к юристам, представляющим бизнесменов в США. Они пообещали как можно быстрее ответить на обнародованные обвинения.

PS от hromadske

4 августа ФБР провело обыски в Кливленде в помещениях компании Optima Management Group, фигурировавшей в схеме Коломойского. А уже вечером 6 августа Министерство юстиции США обвинило Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он затем «отмыл» в США и других странах через сеть компаний-посредников.

Коломойский и партнеры приобрели почти полмиллиона квадратных метров коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе, коммерческую недвижимость в Техасе и другие активы.

Сейчас в двух гражданских исках Минюст требует конфисковать недвижимость Коломойского и его бизнес-партнера Боголюбова на 70 миллионов долларов, а конкретно здания PNC Plaza в Луисвилле и CompuCom Headquarters в Далласе.

Сам Коломойский утверждает, что все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.

«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz и с доходов других бизнесов, хранящихся в ПриватБанке. Все остальное категорически отвергается», — сказал Коломойский.