фінансування тероризму

Контррозвідка Служби безпеки України заблокувала масштабну схему фінансування бойовиків «ЛНР». За даними Держслужби фінмоніторингу, тільки через національну платіжну систему перевели понад 170 млн гривень.

Служба безпеки України заявила, що викрила колишнього заступника голови Вищого Господарського суду на відмиванні незаконно зароблених коштів на території самоназваних «ДНР» та «ЛНР».

У першому півріччі 2018 року Державна служба фінансового моніторингу України підготувала 438 справ щодо фінансування сепаратизму та тероризму. Сума фінансових операцій у вказаних матеріалах становить 297,1 мільярдів гривень.

Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру у фінансуванні тероризму двом депутатам Державної Думи Росії, які діяли за підтримки лідера фракції ЛДПР Володимира Жириновського.

Служба безпеки України заявила, що одним з основних каналів фінансування самоназваних «ЛДНР» є переказ криптовалюти на електронні гаманці невідомих людей.

Компанія «Квазар» спростовує причетність до майнінгу та переведення коштів до самоназваних «ДНР» і «ЛНР».

Служба безпеки України повідомила про викриття відомого виробника одягу Gloria Jeans на фінансуванні бойовиків самоназваної «Луганської народної республіки».

Таємно від самих підозрюваних, цієї осені спецслужба розпочала активну перевірку їхньої діяльності, а до деяких гуманітарних фондів уже завітали слідчі. На чому ґрунтуються обвинувачення СБУ та чому вони загрожують країні черговим міжнародним скандалом, з’ясовувало Громадське.

Звинувачення з боку Служби безпеки України альянсу «Громадське здоров’я» у фінансуванні тероризму на Донбасі може призвести до міжнародного скандалу

Слідчі у США розкрили глобальну схему фінансування членів терористичного угруповання «Ісламська держава», яке здійснювалося через фіктивні транзакції на eBay

На Луганщині Служба безпеки України затримала самоназваного головного бухгалтера одного з вуглевидобувних підприємств окупованих територій, яка брала участь у привласненні коштів від продажу вугілля та фінансуванні бойовиків «ЛНР» та «ДНР»