офшори

Міжнародні банки повідомили Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США (FinCEN) про зв'язок п'ятого президента України з низкою офшорних компаній та підозрілі транзакції на 65 мільйонів доларів.

Європейська Рада розширила перелік країн, які визнають офшорними зонами, додавши до нього Панаму, Кайманові острови, Сейшельські острови та Палау.

Верховна Рада України ухвалила закон №1210, який містить антиофшорні норми. Також під час розгляду депутати проголосували правку до цього закону, яка збільшує максимально допустиму суму доходів для того, аби можна було працювати на спрощеній системі оподаткування.

За даними Міністерства фінансів України, за 9 місяців 2019 року в економіку надійшло 1,67 мільярда доларів прямих іноземних інвестицій.

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №1210, у якому містяться антиофшорні норми, які мають запровадити у Податковому кодексі.

За даними Державної служби статистики України, станом на 1 жовтня 2019 року до України надійшло 34,72 мільярда доларів іноземних інвестицій. Більшість — з країн, які є офшорними зонами.

Верховна Рада України ухвалила закон про ратифікацію угоди про обмін податковою інформацією зі США. Ця угода допомагатиме боротися з виведенням коштів до офшорів.

Половина з топ—20 найбільших компаній, що займаються оптовою торгівлею в Україні пов’язані з офшорними зонами.

Близько 15 трильйонів доларів або 40% всіх прямих іноземних інвестицій, що здійснюються у світі щороку є «фантомним капіталом», метою якого є зменшення податкових зобов'язань.

Кабінет міністрів України підтримав та направив до Верховної Ради законопроєкти про затвердження угод про уникнення подвійного оподаткування та боротьбу з ухиленням від оподаткування з 5—ма країнами, а також законопроєкт про ратифікацію положень закону США про податкові вимоги до іноземних рахунків.

За даними Міжнародного валютного фонду, на банківських рахунках в офшорних зонах перебуває сума, еквівалентна 8% валового внутрішнього продукту світу.