Ексголова естонського відділення Danske Bank, яке підозрюють у відмиванні $230 млрд, вчинив самогубство

Про це повідомляє естонський портал ERR.

Зазначається, що тіло Айвара Рехе знайшли у саду його власного будинку. Слідів насильницької смерті на ньому не виявили.

23 вересня стало відомо, що Рехе зник безвісти. Поліція почала масштабну операцію, побоюючись, що йому може загрожувати небезпека. А вже 25 вересня знайшла його тіло. За даними поліції, найімовірніше колишній очільник банку вчинив самогубство.

Нагадаємо, що Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення в Естонії відмивали кошти представники Росії, України, Азербайджану та інших пострадянських країн.

На початку розслідування проти банку, його запідозрили у відмиванні близько 13 мільярдів доларів. Після цього сума зросла до близько 28 мільярдів євро.

Водночас, у самому Danske Bank провели внутрішнє розслідування та виявили, що більша частина з операцій нерезидентів, які проводило естонське відділення Danske Bank, була підозрілою. Мова йде про щонайменше 200 мільярдів євро операцій, які проводились у банку протягом 2007-2015 років.

Через скандал з відмиванням коштів, у Єврокомісії закликали розслідувати прогалини у законодавстві щодо недопущення відмивання доходів.

Власне розслідування проти Danske Bank почали і в Міністерстві юстиції США.

Нагадаємо, що через скандал з відмиванням коштів, голова Danske Bank подав у відставку.

Також повідомлялося, що Danske Bank можуть оштрафувати на 630 мільйонів доларів, якщо доведуть його провину у причетності до відмивання коштів.