отмывание денег

По результатам проверок системы предотвращения отмывания средств Национальный банк Украины наложил на «Аккордбанк», принадлежащий мужу министра финансов Оксаны Маркаровой, штраф в размере 2,313 млн грн

Согласно новым законам о финансовом мониторинге, бухгалтеры, оказывающие частные услуги, обслуживая по несколько предпринимателей, должны начать проверять операции своих клиентов на предмет подозрительности.

Украинские правоохранители экстрадировали в Испанию гражданина России, который организовал схему отмывания преступных денег путем приобретения недвижимости.

Финансовое управление Ватикана лишили доступа к обмену финансовой информацией с другими странами мира из—за подозрений в содействии отмыванию средств должностными лицами этого учреждения.

Национальный банк прислал в Службу безопасности Украины информацию по 17 банках и 2 небанковских финансовых учреждениях. В НБУ подозревают, что эти учреждения занимались отмыванием средств на общую сумму более 20 млрд в гривневом эквиваленте.

Один из крупнейших банков Дании — Danske Bank — сообщил о закрытии своего эстонского отделения, которое подозревают в отмывании около 230 миллиардов долларов.

Бывший глава эстонского отделения Danske Bank, через которое вероятно отмывали $230 млрд из России и стран бывшего Советского Союза, совершил самоубийство.

Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о системе борьбы с отмыванием средств.

Расследование Конгресса США показало, что крупнейший банк Германии Deutsche Bank принимал недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и регулярно отказывался проверять сделки российских олигархов.