офшори

Конвенція MLI, яка дозволить Україні внести зміни до більшості двосторонніх договорів про уникнення від подвійного оподаткування та протидіятиме виведенню грошей у низько податкові країни, набуде чинності в Україні 1 грудня.

Домініку, острівну державу, що знаходиться у Карибському морі, виключили з переліку низькоподаткових юрисдикцій, які відмовляються від співпраці з податковими органами Євросоюзу.

У Службі безпеки України викрили схему, відповідно до якої підприємство за допомогою збанкрутілого банку, який перебуває у стані ліквідації, вивело в офшори близько 436 мільйонів гривень. Ці кошти банку заплатив Національний банк як кредит рефінансування.

Обсяг інвестицій з офшорних рахунків до України у 2018 році склав близько 500 мільйонів доларів. Так, кожен 5—ий долар, реінвестований минулого року в Україну, прийшов з офшорів

В Англії і Уельсі близько 87 тисяч об'єктів нерухомості на суму до 100 млрд фунтів належать анонімним компаніям зареєстрованим в офшорах.

Євросоюз втричі розширив перелік офшорних юрисдикцій, які не співпрацюють з європейськими податковими органами — до 15 країни.

Верховна Рада України ухвалила рішення ратифікувати міжнародну угоду про протидію виведенню прибутку з—під оподаткування (конвенцію MLI).

У структурі Державної фіскальної служби України створили новий департамент, який має боротися з виведенням прибутків у низько податкові країни, що відбувається за допомогою так званого трансфертного ціноутворення.

Міністри фінансів країн Євросоюзу погодилися скоротити перелік країн, які відносяться до офшорних зон, виключивши з нього острівну державу Палау.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 липня 2018 року найбільше інвестицій у приватний сектор України надійшло з Кіпру — 9,18 мільярдів доларів, що склало 28,2% від загальних надходжень за 6 місяців цього року.

Швейцарський банк Basler Kantonalbank оштрафували на 60,4 мільйони доларів через його участь у приховуванні доходів американських платників податків, що допомагало їм ухилятися від оподаткування.