відмивання доходів

Міністерство юстиції США розпочало розслідування за фактом відмивання котів естонським відділенням одного з найбільших банків Данії Danske Bank.

Національний банк України роз’яснив, чому застосував до «Таскомбанку» заходу впливу, зокрема визнання керівників банку невідповідними законодавству України.

Єврокомісія закликала ЄС провести розслідування з метою виявлення прогалин у регуляторних нормах, які призвели до скандалу з відмиванням коштів одним з найбільших у Данії банків.

Один з найбільших банків Данії Danske Bank можуть оштрафувати на 630 мільйонів доларів, якщо доведуть його провину у причетності до відмивання коштів.

Очільник банку Danske Bank Томас Борген повідомив, що піде у відставку після скандалу з відмиванням його банком коштів.

Парламент Данії розглядає можливість запровадження штрафів для топ—менеджерів та співробітників банків, які брали участь у відмиванні коштів.

Національне агентство з питань боротьби зі злочинністю Британії пропонує заморожувати кошти і активи осіб, щодо яких існує підозра у незаконному збагаченні або відмиванні коштів.

Один із провідних банків Данії, Danske Bank, замішаний у скандалі із відмивання 28 мільярдів євро російських коштів

Національний банк України провів дослідження прямих іноземних інвестицій, що надійшли в Україну протягом 2010—2017 років та виявив, що 22% цих надходжень — це повернуті з офшорних рахунків кошти, які виводили громадяни України.

Естонські банки протягом 2011—2016 років використовувались для узаконення нелегально здобутих коштів переважно громадян Росії. Загальна сума «відмитих» грошей склала понад 13 мільярдів доларів.

Британський уряд наказав своїм заморським територіям, зокрема Каймановим та Британським Віргінським островам, зробити інформацію про власників компанії публічною.

Слідча група, утворена Парламентською асамблеєю Ради Європи, підтвердила системний зовнішній вплив на документи та рішення ПАРЄ, а також системні дії окремих депутатів всупереч етичним стандартам.