офшори

Унаслідок того, що13,4 мільйонів документів зкомпанії Appleby— однієї знайбільших усвіті фірм знадання офшорних юридичних послуг— стали публічними, суспільство дізналося прізвища сотень тисяч бенефіціарів офшорів повсьому світі. Вархіві— йвідомі громадяни Росії.

Юридична компаніяAVELLUM заперечує, щокорпорація «Рошен» намагалася уникнути оподаткування через офшори, та наголосили, що матеріали розслідування мають маніпулятивний характер.

Представниця президента Петра Порошенка у парламенті Ірина Луценко відкинула звинувачення на його адресу у спробімінімізувати податки під час передачі Roshen до «сліпого трасту».

Це випливає з документів «Paradise Papers» («Документи з райських островів») – нового глобального журналістського розслідування, до якого долучилась команда «Слідства.Інфо».

Нацбанк пропонує скасувати валютні обмеження, але тільки після зміни податкового законодавства

Заступник голови Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа (партія «Справедливая Россия») готує проект поправок до законодавства, якідозволять встановити в анексованомуКриму офшорний режим.

Архів Mossack Fonseca став основою розслідування, яке стосувались офшорів та корупційних схем вищого керівництва різних країн.

Платежі «чорної бухгалтерії» Партії регіонів проходили через офшорні компанії в Киргизстані. Таким чином здійснювались перерахування Януковичем коштів Манафорту.

За даними СБУ, сума незаконних фінансових операцій, проведених в 2016—2017 роках, становить понад 800 млн гривень.

Двох засновників юридичної компанії Mossack Fonseca Юргена Мозака і Рамона Фонсеку заарештували за підозрою у відмиванні грошей у справі про корупційний скандал у Бразилії.

Україна та ще шість країн не ведуть розслідувань після «Панамського витоку» документів, які стосувались офшорів та корупційних схем вищого керівництва різних країн.