офшори

Юридична компаніяAVELLUM заперечує, щокорпорація «Рошен» намагалася уникнути оподаткування через офшори, та наголосили, що матеріали розслідування мають маніпулятивний характер.

Представниця президента Петра Порошенка у парламенті Ірина Луценко відкинула звинувачення на його адресу у спробімінімізувати податки під час передачі Roshen до «сліпого трасту».

Це випливає з документів «Paradise Papers» («Документи з райських островів») – нового глобального журналістського розслідування, до якого долучилась команда «Слідства.Інфо».

Нацбанк пропонує скасувати валютні обмеження, але тільки після зміни податкового законодавства

Заступник голови Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа (партія «Справедливая Россия») готує проект поправок до законодавства, якідозволять встановити в анексованомуКриму офшорний режим.

Архів Mossack Fonseca став основою розслідування, яке стосувались офшорів та корупційних схем вищого керівництва різних країн.

Платежі «чорної бухгалтерії» Партії регіонів проходили через офшорні компанії в Киргизстані. Таким чином здійснювались перерахування Януковичем коштів Манафорту.

За даними СБУ, сума незаконних фінансових операцій, проведених в 2016—2017 роках, становить понад 800 млн гривень.

Двох засновників юридичної компанії Mossack Fonseca Юргена Мозака і Рамона Фонсеку заарештували за підозрою у відмиванні грошей у справі про корупційний скандал у Бразилії.

Україна та ще шість країн не ведуть розслідувань після «Панамського витоку» документів, які стосувались офшорів та корупційних схем вищого керівництва різних країн.