відмивання доходів

Німецька поліція наклала арешт на активи російських громадян, вартість яких становить близько 40 мільйонів євро, та мільйони євро готівки у схемі відмивання грошей.

Національний банк України оштрафував «Універсал банк», що належить українському олігарху Сергію Тігіпку, на 14,38 мільйона гривень за проведення операцій, що містять ознаки відмивання коштів.

У Польщі українця звинуватили у відмиванні майже 850 тисяч євро та участі в міжнародному злочинному угрупованні. Громадянину України загрожує до 10 років ув’язнення.

Національний банк наклав штрафи на низку банків, що працюють в Україні, за порушення законів у сфері запобігання відмиванню коштів. Зокрема, там наклали штраф у розмірі 94,73 мільйона гривень на «дочку» російського державного «Сбербанку».

Прокуратура Естонії затримала вже десятьох співробітників естонського відділення одного з найбільших банків Данії Danske Bank за підозрою у сприянні відмиванню понад 200 мільярдів євро.

Один з найбільших банків Даній Danske Bank, який підозрюють у відмиванні близько 230 мільярдів доларів через свій естонський підрозділ, підготував у своїх резервах близько 2,7 мільярдів доларів для виплати потенційного штрафу за порушення.

Колишній голова Міністерства внутрішніх справ України часів Віктора Януковича Віталій Захарченко підозрюється у відмиванні близько 10,34 мільярда гривень через «Смартбанк».

Керівництво естонського підрозділу одного з найбільших банків Данії Danske Bank пропонувало одному з інформаторів про масштабні відмивання коштів, Говарду Уілкінсону, гроші за мовчання про правопорушення.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування за фактом відмивання котів естонським відділенням одного з найбільших банків Данії Danske Bank.

Національний банк України роз’яснив, чому застосував до «Таскомбанку» заходу впливу, зокрема визнання керівників банку невідповідними законодавству України.