відмивання доходів

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальне провадження проти 30 осіб, серед яких є українці, у справі про відмивання грошей, які належали власникам українських збанкрутілих банків.

Національний банк України перегляне систему контролю та нагляду у сфері протидії відмиванню грошей. Це передбачено меморандумом про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Німецька поліція наклала арешт на активи російських громадян, вартість яких становить близько 40 мільйонів євро, та мільйони євро готівки у схемі відмивання грошей.

Національний банк України оштрафував «Універсал банк», що належить українському олігарху Сергію Тігіпку, на 14,38 мільйона гривень за проведення операцій, що містять ознаки відмивання коштів.

У Польщі українця звинуватили у відмиванні майже 850 тисяч євро та участі в міжнародному злочинному угрупованні. Громадянину України загрожує до 10 років ув’язнення.

Національний банк наклав штрафи на низку банків, що працюють в Україні, за порушення законів у сфері запобігання відмиванню коштів. Зокрема, там наклали штраф у розмірі 94,73 мільйона гривень на «дочку» російського державного «Сбербанку».

Прокуратура Естонії затримала вже десятьох співробітників естонського відділення одного з найбільших банків Данії Danske Bank за підозрою у сприянні відмиванню понад 200 мільярдів євро.

Один з найбільших банків Даній Danske Bank, який підозрюють у відмиванні близько 230 мільярдів доларів через свій естонський підрозділ, підготував у своїх резервах близько 2,7 мільярдів доларів для виплати потенційного штрафу за порушення.

Колишній голова Міністерства внутрішніх справ України часів Віктора Януковича Віталій Захарченко підозрюється у відмиванні близько 10,34 мільярда гривень через «Смартбанк».

Керівництво естонського підрозділу одного з найбільших банків Данії Danske Bank пропонувало одному з інформаторів про масштабні відмивання коштів, Говарду Уілкінсону, гроші за мовчання про правопорушення.